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北京华联综合超市股份有限公司2015半年度报告摘要

发布时间:2019-04-09 20:59 来源:未知 编辑:admin

  一 主要提醒

  1.1 本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文,投资者欲领会细致内容,该当细心阅读同时刊载于上海证券买卖所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度演讲全文。

  二 次要财政数据和股东环境

  2.1 公司次要财政数据

  单元:元 币种:人民币

  2.2 截止演讲期末的股东总数、前十名股东、前十名人通股东(或无限售前提股东)持股环境表

  2.3 控股股东或现实节制人变动环境

  □合用√不合用

  三 办理层会商与阐发

  演讲期内,公司加大已有门店的办理,加强根本办理工作;继续强化生鲜工作;进一步推进自有品牌扶植;继续完美消息系统等后台系统扶植;稳步拓展新店,演讲期新开14家门店。

  演讲期,公司实现停业收入6,865,171,768.67元,比客岁同期增加0.96%,归属于母公司股东的净利润60,723,442.36元,比客岁同期削减46.08%;停业收入增加次要是其他营业收入增加所致。归属于母公司股东的净利润削减次要是因为客岁同期出售合肥子公司房产股权所致。

  3.1 主停业务阐发

  1、 财政报表相关科目变更阐发表

  单元:元 币种:人民币

  停业收入变更缘由申明:其他营业收入增加

  停业成本变更缘由申明:主营成本下降

  发卖费用变更缘由申明:开业门店添加

  办理费用变更缘由申明:开业门店添加

  财政费用变更缘由申明:利钱收入削减

  运营勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:次要是运营勾当现金流出添加

  投资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:次要是投资勾当现金流入削减

  筹资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:筹资勾当现金流入的现金添加,同时筹资勾当现金流出的现金削减

  资产减值丧失变更缘由申明:本期计提坏账金额削减

  停业利润变更缘由申明:费用增加大于毛利的添加

  停业外收入变更缘由申明:措置自有房产利得比客岁同期削减

  利润总额变更缘由申明:措置自有房产利得比客岁同期削减

  净利润变更缘由申明:利润总额削减

  归属于母公司股东的净利润变更缘由申明:归属于母公司股东利润总额削减

  少数股东损益变更缘由申明:含少数股东权益的公司净利润削减

  (1) 公司利润形成或利润来历发生严重变更的细致申明

  经公司第五届董事会第六次会议、2012年年度股东大会和第五届董事会第十二次会议、2014年第一次姑且股东大会核准,公司将本人具有的合肥金寨路店物业和武汉中华路店物业先注册成立两个子公司,再将两个子公司的股权让渡给北京华联商厦股份无限公司。演讲期内公司已完成武汉中华路店项目标让渡,获得股权让渡收益1.76亿元。

  (2) 公司前期各类融资、严重资产重组事项实施进度阐发申明

  A. 经公司五届十九次董事会和2014年第三次姑且股东大会审议通过,公司申请注册刊行超短期融资券,额度为7亿元人民币。公司于2015年1月22日收到中国银行间市场买卖商协会下发的《接管注册通知书》(中市协注[2015]SCP16号),决定接管公司超短期融资券注册,注册金额为7亿元。公司于2015年3月19日刊行2015年度第一期超短期融资券,金额为7亿元,利率5.49%,刊行刻日270天。

  B. 经公司五届六次董事会和2012年年度股东大会审议通过,公司申请注册刊行非金融企业债权融资东西,额度为20亿元人民币。公司于2013年7月17日收到中国银行间市场买卖商协会下发的《接管注册通知书》(中市协注[2013]PPN184号),决定接管公司非公开定向债权融资东西注册,注册金额为20亿元。公司于2015年06月24日刊行2015年度第一期非公开定向债权融资东西,金额为5亿元,利率5.5%,刊行刻日90天。公司于2015年07月14日刊行2015年度第二期非公开定向债权融资东西,金额为5亿元,利率5.36%,刊行刻日90天。

  C. 经公司五届二十三次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过,向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行不跨越17亿元的非金融企业债权融资东西。

  公司申请注册刊行短期融资券额度为7亿元。公司于2015年8月21日收到中国银行间市场买卖商协会下发的《接管注册通知书》(中市协注[2015]CP250号),决定接管公司短期融资券注册,注册金额为7亿元。

  公司申请注册刊行超短期融资券额度为10亿元。公司于2015年8月21日收到中国银行间市场买卖商协会下发的《接管注册通知书》(中市协注[2015]SCP207号),决定接管公司短期融资券注册,注册金额为10亿元。

  (3) 运营打算进展申明

  公司稳步实施岁首年月制定的运营打算,继续加强已有门店的办理,推进精细化办理;继续提拔生鲜、自停业务板块的扶植。

  3.2 行业、产物或地域运营环境阐发

  1、 主停业务分产物环境

  单元:元 币种:人民币

  2、 主停业务分地域环境

  单元:元 币种:人民币

  3.3 焦点合作力阐发

  1、 政策劣势

  公司控股股东北京华联集团投资控股无限公司已被列入商务部重点培育的15家大型畅通企业。公司作为北京华联集团投资控股无限公司的次要子公司,将获得股东及国度财产政策的无力支撑。

  2、 丰硕的运营办理经验

  公司是国内较早开展大型分析超市营业的零售企业,1996年公司第一家门店开业,颠末十多年的成长,作为本土零售企业次要代表之一,公司在多年的成长过程中堆集了丰硕的适合本身营业成长的运营办理经验。

  3、 店肆资本劣势

  截至2015年6月底,公司已在全国20多个省、市、自治区具有一百多家门店,是中国门店分布最广、规模最大的大型分析超市运营商之一,店肆资本劣势较为较着。

  4、 商品资本和供应链劣势

  颠末多年堆集,公司与很多供应商成立了安定的合作关系,开辟了部门自有品牌商品及进口商品,构成了必然的商品资本劣势。公司采用总部全国联采、地域统采的二级采购系统,使公司可以或许最大可能地降低采购成本,为全面低价的发卖定位缔造前提。

  5、 生鲜运营劣势

  作为食物零售商,公司一直把生鲜作为运营工作的重中之重。公司逐渐提高生鲜运营能力,提高自营、自采、便宜比例,成为提高公司焦点合作力的次要要素之一。

  6、 国际化的人才劣势

  公司是国内零售企业最先在国际人才市场聘请的企业之一,先后聘用多名国外办理专家担任营业参谋,此中不少人是出名跨国公司的司理,从而包管公司的办理可以或许与国际先辈程度接轨。公司店长以上的办理人员中,有多名具有国际零售业办理经验。

  3.4 投资情况阐发

  1、 对外股权投资总体阐发

  申明:演讲期内公司已将武汉海融兴达贸易办理无限公司100%股权让渡给北京华联商厦股份无限公司。

  (1) 证券投资环境

  (2) 持有金融企业股权环境

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的环境

  (1) 委托贷款环境

  单元:万元币种:人民币

  委托贷款环境申明

  经公司第五届董事会第二十一次会议核准,公司于2015年2月26日与北京银行股份无限公司、北京华联鹏瑞贸易投资办理无限公司(“华联鹏瑞”)签定《委托贷款和谈》,委托北京银行向华联鹏瑞供给13,000万元委托贷款,刻日1年,年利率15%。该事项已于2015年2月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券买卖所[微博]网站()。

  3、 募集资金利用环境

  (1) 募集资金总体利用环境

  单元:万元币种:人民币

  (2) 募集资金许诺项目环境

  单元:万元币种:人民币

  (3) 其他

  详见2015年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券买卖所网站()披露的《北京华联分析超市股份无限公司关于2015年上半年募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》。

  4、 次要子公司、参股公司阐发

  单元:万元 币种:人民币

  5、 非募集资金项目环境

  单元:元 币种:人民币

  3.5 利润分派或本钱公积金转增预案

  1、 演讲期实施的利润分派方案的施行或调整环境

  公司2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分派及本钱公积金转增股本方案。公司董事会曾经实施了该方案,以2014岁暮总股本665,807,918股为基数,向全体股东每10股派送现金盈利1.00元(含税),共计派送现金66,580,791.80元,股权登记日:2015年7月9日,除息日:2015年7月10日,现金盈利发放日:2015年7月10日。

  2、 半年度拟定的利润分派半年度拟定的利润分派预案、公积金转增股本预案

  公司2015年半年度不进行利润分派,不进行本钱公积金转增股本。

  四 涉及财政演讲的相关事项

  4.1 与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴发生变化的,公司该当作出具体申明。

  本集团本期归并范畴:兰州华联分析超市无限公司(“兰州华联”)、南京大厂华联分析超市无限公司(“南京大厂华联”)、南京湖南路北京华联分析超市无限公司(“南京湖南路华联”)、广西华联分析超市无限公司(“广西华联”)、北京华联呼和浩特金宇分析超市无限公司(“呼市金宇”)、北京华联精品超市无限公司(“精品超市”)、北京结合立异国际贸易征询无限公司(“结合立异”)、陕西事农果品无限公司(“陕西事农”)、北京明德福海商业无限公司(“明德福海”)、黄山华绿园生物科技无限公司(“黄山华绿园”)、广州北华联设备采购无限公司(“华联设备采购”)、北京华联分析超市(新加坡)采购无限公司(“新加坡华联”)、武汉海融兴达贸易办理无限公司(“武汉海融兴达”,本期新设且于本期完成股权让渡)等13家间接控股子公司,哈尔滨汇金源投资办理无限公司(“哈尔滨汇金源”)1家间接控股子公司。

  本期华联集团对北京华联事农国际商业无限公司(“事农国际”)增资5,000万元,增资后,本公司持股37.50%,集团持股62.50%。北京华联事农国际商业无限公司(“事农国际”)及其全资子公司北京华联国际商业无限公司(“华联国贸”)不再纳入归并范畴,改按权益法核算。

  4.2 演讲期内,本公司次要会计政策、会计估量未发生变化,无前期会计差错更正。

  4.3 本半年度财政演讲未经审计。

  董事长:李翠芳

  北京华联分析超市股份无限公司

  证券代码:600361 证券简称:华联综超通知布告编号:2015-033

  北京华联分析超市股份无限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“本公司”)董事长李翠芳密斯于2015年8月14日以书面体例向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2015年8月26日上午在本公司会议室以现场体例召开,应出席董事9人,现实出席董事9人,本公司部门监事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李翠芳密斯掌管。本次会议的召集和召开合适相关法令、行政律例、部分规章、其他规范性文件和本公司章程的划定。

  二、董事会会议审议环境

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一)《公司2015年半年度演讲》及其摘要;

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (二)《关于2015年上半年募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》;

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (三) 《关于估计与北京华联事农国际商业无限公司日常联系关系买卖的议案》;

  同意公司与北京华联事农国际商业无限公司(以下简称“事农国际”)签订《商品采购框架和谈》,公司向事农国际公司采购进口商品。估计两边2015年下半年进口商品采购金额不跨越5000万元人民币。

  因为本公司与事农国际同受华联集团节制,本次买卖形成联系关系买卖。

  因为公司董事长李翠芳同时在华联集团担任副总裁职务,在华联股份担任董事职务;公司董事彭小海同时在华联集团担任董事、施行总裁职务;公司董事郭丽荣同时在华联集团担任董事、副总裁职务,在华联股份担任董事职务,在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司担任董事长职务,在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技无限公司担任董事长职务;公司董事杨春祥同时在华联集团担任副总裁职务:公司董事饶满琳同时在事农国际担任董事职务。前述董事均形成本项议案的联系关系董事,在董事会审议并表决本项议案的过程中回避了表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事认为,本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公开、公允、公道的准绳,订价方式合理,合适公司及全体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  该买卖需提交公司股东大会核准。

  表决环境:回避5人,同意4人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (四) 《关于选举董事的议案》;

  按照《公司法》和《公司章程》的划定,公司第五届董事会任期曾经届满。董事会提名李翠芳、彭小海、郭丽荣、杨春祥、尹永庆、饶满琳为公司第六届董事会董事候选人。本届董事会任期三年。(董事候选人简历见附件)

  公司独立董事认为各董事候选人合适相关政策律例的要求,具备上市公司董事任职资历。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (五) 《关于选举独立董事的议案》;

  按照《公司法》和《公司章程》的划定,公司第五届董事会任期曾经届满。董事会提名郑晓武、田朝阳、陈胜昔为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年。(独立董事候选人简历见附件)

  独立董事候选人的任职资历和独立性在上海证券买卖所审核无贰言后,提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  公司独立董事认为各独立董事候选人合适相关政策律例的要求,具备上市公司独立董事任职资历。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (六)《关于设立分公司的议案》;

  同意本公司别离在北京设立4家、江苏设立4家、辽宁设立1家、内蒙古设立2家、安徽设立1家、河南设立1家、甘肃设立3家、贵州设立1家、四川设立1家分公司,运营贸易项目。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (七)《关于设立子公司的议案》:

  同意公司出资5000万元在包头设立一家全资子公司,用于运营贸易项目。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (八)《关于召开2015年第二次姑且股东大会的议案》;

  同意公司于2015年9月15日召开2015年第二次姑且股东大会,审议上述第三、四、五项议案及《关于选举监事的议案》,并同意向公司全体股东发出关于召开2015年第二次姑且股东大会的通知。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

  附件一:董事候选人简历

  李翠芳,女,1964年8月出生,中共党员,经济学硕士。曾任北京华联商厦股份无限公司副总司理、董事会秘书、本公司副总司理、董事会秘书职务。现任本公司董事长,北京华联集团投资控股无限公司副总裁、北京华联商厦股份无限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  彭小海,男,1957年9月出生,工商办理硕士。曾任本公司华东区总司理、本公司董事长、总司理,现任本公司董事、北京华联集团投资控股无限公司董事、施行总裁。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  郭丽荣,女,1969年6月出生,会计学学士,中国注册会计师。曾任山西省高新会计师事务所审计师、本公司财政总监、本公司监事等职务。现任本公司董事、北京华联集团投资控股无限公司董事、副总裁、华联财政无限义务公司董事长、北京华联鑫创益科技无限公司董事长、北京华联商厦股份无限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  杨春祥,男,1962年1月出生,工商办理硕士,高级工程师。曾任本公司东北大[微博]区总司理、本公司副总司理、总司理。现任本公司董事、北京华联集团投资控股无限公司副总裁。现任本公司董事、北京华联集团投资控股无限公司副总裁。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  尹永庆,男,1962年1月出生,工商办理硕士。曾任本公司财政总监、北京华联集团投资控股无限公司审计部总监、本公司监事、本公司副总司理,现任

  本公司董事、总司理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  饶满琳,女,1977年8月出生,中共党员,大专学历。曾任本公司银川分公司总司理、兰州分公司总司理、本公司副总司理,现任本公司董事、常务副总司理、西北大区总司理。与本公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  附件二:独立董事候选人简历

  郑晓武,男,1954年9月出生,办理学硕士。现任本公司独立董事、北京市康达律师事务所律师。与本公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒。

  田朝阳,男,1971年8月出生,办理学硕士。曾任公安部公安报社消防周刊记者、公安部人民公安出处社总编室副主任。现任北京市宣奕国际文化传布无限公司总司理、本公司独立董事。与本公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  陈胜昔,女,1977年2月出生,经济学学士,注册会计师。曾任中国银行重庆分行会计、信永中和会计师事务所高级审计、安永华明会计师事务所审计司理、泰康之家投资无限公司财政司理。现任北京华政税务师事务所无限公司合股人、本公司独立董事。与本公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒。

  证券代码:600361 证券简称:华联综超通知布告编号:2015-034

  北京华联分析超市股份无限公司

  第五届监事会第十三次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、 监事会会议召开环境

  北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“公司”)监事会主席刘瑞香密斯于2015年8月14日以书面体例向公司全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2015年8月26日上午在公司会议室以现场体例召开,应出席监事3人,现实出席监事3人。本次会议由监事会主席刘瑞香密斯掌管。本次会议的召集和召开合适相关法令律例和公司章程的划定。

  二、监事会会议审议环境

  本次会议审议并通过了如下议案:

  一、《关于公司2015年半年度演讲的书面审核看法》。

  监事会认为:

  1、公司2015年半年度演讲的编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的相关划定。演讲的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的相关划定。在出具本看法前,未发觉参与年报编制和审议的人员有违反保密划定的行为;

  2、公司2015年半年度演讲实在、客观地反映了公司的财政情况和运营功效。公司监事会及其监事包管本演讲所载材料不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  表决环境:同意3人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  二、《关于2015年上半年募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》。

  表决环境:同意3人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  三、《关于选举监事的议案》,并提请公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  按照《公司法》和《公司章程》的划定,公司第五届监事会任期曾经届满。监事会提名刘瑞香、刘滢为公司第六届监事会监事候选人,与职工代表大会选举发生的职工代表监事白爽配合构成公司第六届监事会。本届监事会任期三年。(监事候选人简历见附件)

  表决环境:同意3人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  表决环境:同意3人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  北京华联分析超市股份无限公司监事会

  监事候选人简历

  刘瑞香,女,1974年10月出生,经济学学士。曾任北京华联贸易商业成长无限公司财政司理、本公司财政司理、监事,北京华联集团投资控股无限公司财政司理。现任本公司监事会主席、北京华联集团投资控股无限公司财政总监、北京华联商厦股份无限公司监事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  刘滢,女,1977年8月出生,办理学学士。曾就职于本公司租赁部、北京华联集团投资控股无限公司总裁办公室、董事会秘书处,现任本公司监事、北京华联集团投资控股无限公司总裁办公室副主任、北京华联集团投资控股无限公司董事会秘书。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  职工代表监事简历

  白爽,女,1982年5月出生,金融学硕士。曾任亚太金融本钱无限公司投资部阐发师、北京华联集团投资控股无限公司投资办理部研究员。现任本公司职工监事、证券部项目主管。与本公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  证券代码:600361 证券简称:华联综超通知布告编号:2015-035

  北京华联分析超市股份无限公司

  关于召开2015年第二次姑且股东大会的

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ● 股东大会召开日期:2015年9月15日

  ● 本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第二次姑且股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2015年9月15日 14点00分

  召开地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2015年9月15日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案内容详见2015年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上刊载的公司第五届董事会第二十六次会议决议通知布告、第五届监事会第十三次会议决议通知布告、关于估计与北京华联事农国际商业无限公司日常联系关系买卖的通知布告。

  2、 出格决议议案:1

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:2、3

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:1

  应回避表决的联系关系股东名称:北京华联集团投资控股无限公司、北京华联商厦股份无限公司

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方式

  1、参会方式:

  (1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、可以或许表白其法定代表人身份的无效证明;

  (2) 由法定代表人以外的代办署理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签订的书面委托书;

  (3) 小我股东亲身出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

  (4) 由代办署理人代表小我股东出席股东大会的,应出示委托人及代办署理人本人身份证件、委托人亲笔签订的授权委托书;

  (5) 由代办署理人转委托第三人代表股东(包罗法人股东、小我股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签订并经公证的授权代办署理人能够转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代办署理人签订的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

  2、登记方式

  (1)登记体例:前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地址打点登记,也能够信函或传真体例打点登记。参会登记不作为股东依法加入股东大会的必备前提。

  (3)登记地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司证券部。

  六、 其他事项

  1、本次会议联系体例:

  联系地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号

  联系人: 李春生

  2、会议期及费用:本次会议估计半天,请出席现场会议的人员按时加入,出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

  3、收集投票期间,如投票系统遇突发严重事务的影响,则本次会议的历程另行通知。

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  建议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  北京华联分析超市股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第二次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  证券代码:600361 证券简称:华联综超通知布告编号:2015-036

  北京华联分析超市股份无限公司

  2015年上半年募集资金存放

  与现实利用环境的专项演讲

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》相关划定,现将本公司2015年上半年募集资金存放与利用环境申明如下:

  一、募集资金根基环境

  (一)现实募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监视办理委员会[微博]《关于核准北京华联分析超市股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2011]385号)核准,本公司采用向特定对象非公开辟行体例刊行人民币通俗股(A股)181,000,000股,每股刊行价钱为7.18元。截至2011年4月7日,本公司共募集资金129,958万元,扣除刊行费用1,918.10万元后,募集资金净额为128,039.90万元。

  上述募集资金净额曾经京都天华会计师事务所无限公司京都天华验字(2011)第0033号《验资演讲》验证。

  (二)以前年度已利用金额、本年度利用金额及当前余额。

  1、以前年度已利用金额

  截至2014年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目114,005.12万元,尚未利用的金额为14,805.68万元(此中募集资金14,034.78万元,专户存储累计利钱扣除手续费770.90万元)。

  2、本年度利用金额及当前余额

  2015年1-6月,本公司募集资金利用环境为:

  以募集资金间接投入募集投项目1,830.25万元。截至2015年6月30日,募集资金累计投入115,835.37万元,尚未利用的金额为12,204.53万元。

  二、募集资金的办理环境

  (一)募集资金的办理环境

  为了规范募集资金的办理和利用,庇护投资者权益,本公司按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等文件的划定,连系本公司现实环境,制定了《北京华联分析超市股份无限公司募集资金利用办理轨制》(以下简称 办理法子)。该办理法子于2013年4月25日经本公司董事会第五届第六次会议审议通过。

  按照办理法子并连系运营需要,本公司从2011年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金利用专户,并与开户银行、保荐机构签定了《北京华联分析超市股份无限公司募集资金专户存储三方监管和谈》,对募集资金的利用实施严酷审批,以包管专款公用。截至2015年6月30日,本公司均严酷按照该《北京华联分析超市股份无限公司募集资金专户存储三方监管和谈》的划定,存放和利用募集资金。

  (二)募集资金专户存储环境

  截至2015年6月30日,募集资金具体存放环境(单元:人民币元)如下:

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利钱收入805.23万元(此中2015年1-6月利钱收入31.04万元),已扣除手续费3.48万元(此中2014年度手续费0.19万元)。

  三、本年度募集资金的现实利用环境

  本年度募集资金现实利用环境详见附件1:募集资金利用环境对照表。

  四、变动募集资金投资项目标资金利用环境

  截至2015年6月30日,本公司无变动募集资金投资项目标环境。

  五、上次募集资金投资项目已对外让渡或置换环境

  截至2015年6月30日,本公司无对外让渡或置换募集资金投资项目标环境。

  六、募集资金利用及披露中具有的问题

  2015年1-6月,本公司已按《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》和本公司募集资金利用办理法子的相关划定及时、实在、精确、完整披露募集资金的存放与利用环境。

  附表1:2015年1-6月募集资金利用环境对照表

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

  证券代码:600361 股票简称:华联综超通知布告编号:2015-037

  北京华联分析超市股份无限公司

  关于估计与北京华联事农国际商业

  无限公司日常联系关系买卖的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ● 本买卖需要提交公司2015年第二次姑且股东大会审议

  ● 本买卖不构成公司春联系关系方较大的依赖,对本公司持续运营能力、损益及资产情况不形成主要影响。

  一、日常联系关系买卖根基环境

  (一)日常联系关系买卖履行的审议法式

  2015年8月26日,北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十六次会议(“本次会议”)审议通过了《关于估计与北京华联事农国际商业无限公司日常联系关系买卖的议案》,联系关系董事在董事会中回避了对该项议案的表决。表决环境:回避4人,同意5人,否决0人,弃权0人。表决成果:通过。

  本次买卖尚需提交股东大会核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东北京华联商厦股份无限公司(以下简称“华联股份”)和北京华联集团投资控股无限公司(以下简称“华联集团”)将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。按照公司章程,本次买卖须经出席股东会议的非联系关系股东以无效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

  本次买卖事前曾经过本公司独立董事的承认。本公司独立董事出具了独立看法,认为董事会关于该项议案的表决法式合适相关法令律例划定,本次买卖合适公开、公允、公道的准绳,订价方式合理,合适本公司及全体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  公司审计委员会对本次买卖颁发了书面看法,认为本次买卖订价方式合理,合适公开、公允、公道的准绳,表决法式合适相关法令律例划定。

  (二)上次日常联系关系买卖的估计和施行环境

  事农国际之前为本公司全资子公司,于2015年6月颠末北京华联集团增资,变为本公司联系关系方。2014全年本公司与事农国际发生的买卖金额为2,950万元。

  (三)本次日常联系关系买卖估计金额和类别

  公司与事农国际签订了《关于进口商品采购的框架和谈》,公司向事农国际采购进口商品。和谈无效期半年。估计两边2015年下半年进口商品采购金额不跨越5000万元人民币。订价顺次按照当局订价、当局指点价、市场价、和谈价挨次施行。

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  联系关系方:北京华联事农国际商业无限公司

  1、根基环境

  设立时间:2010年12月2日

  企业类型:其他无限义务公司

  居处:北京市西城区阜外大街1号四川大厦六层607室

  注册本钱:8000万元

  法定代表人:李瑶

  次要股东:北京华联集团投资控股无限公司

  主停业务:货色进出口等

  次要财政数据:截至2014年12月31日,事农国际总资产10513.83万元,净资产2895.04万元。2014年度实现停业收入3369.90万元,净利润-116.58万元。截至2015年6月30日,事农国际总资产10889.04万元,净资产2806.08万元。2014年1-6月实现停业收入773.79万元,净利润-28.61万元。

  2、联系关系关系

  本公司与事农国际同受北京华联集团投资控股无限公司节制。

  公司董事饶满琳同时在事农国际担任董事职务。

  该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3第二款和第三款划定的联系关系关系景象。

  3、该联系关系人的运营情况优良,履约能力强,公司与联系关系人的前期买卖均严酷按照合同履行。

  三、联系关系买卖的次要内容和订价政策

  2015年8月26日,本公司与事农国际签订了《商品采购框架和谈》,公司向事农国际公司采购进口商品。和谈无效期半年。估计两边2015年下半年进口商品采购金额不跨越5000万元人民币。订价顺次按照当局订价、当局指点价、市场价、和谈价挨次施行。

  四、该联系关系买卖的目标以及对公司的影响

  事农国际作为华联集团的国际商业平台,具有在全球范畴内采购商品的劣势,通过事农国际能够采购到公司所需进口商品,有益于公司的差同化运营。董事会认为,本次买卖合适公司及全体股东的好处,不会损害中小股东好处,也不会对公司的财政情况及运营功效形成负面影响。

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

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