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北京华联商厦股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

发布时间:2019-05-12 17:01 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号:2012-005

  北京华联商厦股份无限公司

  第五届董事会第十二次会议决议

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  北京华联商厦股份无限公司(“公司”)董事长赵国清先生于2012年4月10日以书面体例向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第五次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2012年4月20日10时在公司会议室召开,应出席董事9人,现实出席董事9人,公司董事会秘书、部门监事及高级办理人员列席本次会议。本次会议由董事长赵国清先生掌管。本次会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、其它规范性文件和公司章程的划定。本次会议审议并通过了如下议案:

  一、 《公司2011年年度演讲》及摘要;

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  二、 《公司2012年一季度演讲》及摘要;

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  三、《公司2011年度董事会工作演讲》;

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  四、《公司2011年度总司理工作演讲》;

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  五、《独立董事述职演讲》;

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  六、《公司2011年度财政决算演讲》;

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  七、《公司2011年度利润分派预案》;

  经京都天华会计师事务所无限公司审计,2011年度公司实现归属母公司的净利润65,471,695.11元,按10%计提法定亏损公积金5,028,566.99元,2011年可供股东分派的利润为166,223,831.91元。

  2011年度公司利润分派预案为:以2011岁暮总股本893,302,441股为基数,每10股派发觉金盈利0.7元(含税),合计派发觉金62,531,170.87元。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  八、《公司2011年度公积金转增股本预案》;

  2011年公司本钱公积金转增股本预案:以公司现有总股本893,302,441股为基数,以本钱公积金转增股本体例,向全体股东每10股转增2股,共计转增股本178,660,488股,转增后公司总股本添加到1,071,962,929股。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  九、《关于修订公司章程的议案》;

  同意公司按照上述公积金转增股本预案实施的成果对公司章程相关条目进行响应的点窜,并提请股东大会授权董事会在本钱公积金转增完成后对章程进行修订。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  十、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

  董事会同意续聘京都天华会计师事务所无限公司为公司2012年年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会按照审计师的具体工作量确定其报答。

  2011年度公司领取的年审报答为80万元。

  该事项曾经过公司独立董事事先承认。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  十一、《关于与华联综超日常联系关系买卖的议案》;

  公司2012年度与联系关系方北京华联分析超市股份无限公司(“华联综超”)涉及日常联系关系买卖分为如下二类:

  1、日常运营租赁

  公司作为购物核心运营商,引进华联综超作为主力租户在公司部属购物核心运营分析超市;同时,公司还租赁华联综超具有的四川大厦东塔楼部门场地作为办公场合,房钱确定尺度为参照市场价钱协商确定,估计2012年度房钱及办理费合计不跨越7500万元。

  2、日常运营采购

  公司出于开展企划勾当等运营需要,拟向华联综超及其部属子公司采购食物、办公设备等,买卖价钱简直定尺度为按照市场同类商品价钱协商确定。估计2012年度采购金额合计不跨越500万元。

  上述事项详见与本通知布告同时通知布告的《日常联系关系买卖估计通知布告》。

  因为本公司与华联综超的第一大股东均为北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”),本议案形成联系关系买卖。公司董事郭丽荣密斯同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务,公司董事张力抢先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务,公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务,公司副董事长马婕密斯同时在华联综超担任董事职务,上述人员形成联系关系董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事认为,该项联系关系买卖的表决法式合适相关律例的划定,买卖价钱合适公允准绳,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  表决环境:同意5人,否决0人,弃权0人。

  十二、《关于与华联集团日常联系关系买卖的议案》;

  公司部门购物核心引入华联集团子公司华联咖世家(北京)餐饮办理无限公司(“COSTA”)运营咖啡

  店,2012-2014年度估计每年收取的房钱及办理费不跨越300万元。

  别的,公司租赁华联集团具有的大兴青云店镇的部门场地作为办公场合,2012-2014年度估计每年领取房钱及物业办理费不跨越600万元。

  上述租赁营业的房钱确认尺度为参照市场价钱协商确定。

  上述事项详见与本通知布告同时通知布告的《日常联系关系买卖估计通知布告》。

  因为本公司的第一大股东为华联集团,本议案形成联系关系买卖。公司董事郭丽荣密斯同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务,公司董事张力抢先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务,公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务,公司副董事长马婕密斯同时在华联综超担任董事职务,上述人员形成联系关系董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事认为,该项联系关系买卖的表决法式合适相关律例的划定,买卖价钱合适公允准绳,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  表决环境:同意5人,否决0人,弃权0人。

  十三、《关于与华联集团签订的议案》;

  董事会同意公司与华联集团签订《彼此融资担保和谈》(以下称“《互保和谈》”)。按照《互保和谈》,公司华联集团同意,如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币告贷,另一方或其控股子公司应为其供给响应的担保,但所担保的告贷余额合计不跨越八亿元。

  上述事项详见与本通知布告同时通知布告的公司《关于向联系关系人供给担保的联系关系买卖通知布告》。

  因为本公司的第一大股东为华联集团,本议案形成联系关系买卖。公司董事郭丽荣密斯同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务,公司董事张力抢先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务,公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务,公司副董事长马婕密斯同时在华联综超担任董事职务,上述人员形成联系关系董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事认为,该项联系关系买卖的表决法式合适相关律例的划定,此次彼此融资担保系延续了上一年的方案,额度恰当,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  表决环境:同意5人,否决0人,弃权0人。

  十四、《关于与集团财政公司签订金融办事和谈并存款的议案》;

  按照《深圳证券买卖所消息披露营业备忘录第37号――涉及财政公司联系关系存贷款等金融营业的消息披露》相关要求,公司与华联财政无限义务公司(“财政公司”)从头签订了金融办事和谈,商定在财政公司开立结算账户并存款,存款每日余额不得跨越5亿元人民币,利率不低于银行同期存款利率。

  上述事项详见与本通知布告同时通知布告的公司《关于在财政公司开立结算账户并存款的联系关系买卖通知布告》。

  因为本公司的第一大股东为华联集团,本议案形成联系关系买卖。公司董事郭丽荣密斯同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务,公司董事张力抢先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务,公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务,公司副董事长马婕密斯同时在华联综超担任董事职务,上述人员形成联系关系董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事认为,该项联系关系买卖的表决法式合适相关律例的划定,设置的存款额上限约占公司净资产的17%,合适隆重性准绳,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  表决环境:同意5人,否决0人,弃权0人。

  十五、公司《在华联财政无限义务公司联系关系存款风险评估演讲》;

  因为本公司的第一大股东为华联集团,本议案形成联系关系买卖。公司董事郭丽荣密斯同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务,公司董事张力抢先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务,公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务,公司副董事长马婕密斯同时在华联综超担任董事职务,上述人员形成联系关系董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事对公司在财政公司存款的风险办理进行了需要的领会,未发觉财政公司的风险办理具有严重缺陷。

  表决环境:同意5人,否决0人,弃权0人。

  十六、公司《在华联财政无限义务公司存款资金风险措置预案》;

  因为本公司的第一大股东为华联集团,本议案形成联系关系买卖。公司董事郭丽荣密斯同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务,公司董事张力抢先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务,公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务,公司副董事长马婕密斯同时在华联综超担任董事职务,上述人员形成联系关系董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事认为,该预案可以或许无效防备、及时节制和化解在财政公司存款具有的各项资金风险,保障资金平安,维护股东好处。

  表决环境:同意5人,否决0人,弃权0人。

  十七、《关于对前期财政报表进行追溯调整的议案》;

  经中国证券监视办理委员会证监许可〔2010〕1772号文核准,公司于2010年12月24日向9名特定投资者采用非公开辟行股份体例刊行了250,568,200股人民币通俗股(A股)股票,募集资金1,653,750,120元。按照非公开辟行许诺,公司部门募集资金用于收购了华联集团持有的北京万贸置业无限义务公司60%股权。因为华联集团是本公司控股股东,按照《企业会计原则第33号—归并财政报表》第17条、《企业会计原则讲解(2010)》第21章等划定,公司以2011年1月6日为归并日,按照统一节制下企业归并,在填制比力报表时追溯调整期初数。

  公司董事会认为本次对前期财政报表相关数据进行追溯调整公允地反映公司的财政情况和运营环境,为消息利用人供给了更靠得住、更精确的会计消息,合适《企业会计原则—企业归并》的相关要求,没有违反企业会计政策之划定。

  公司独立董事经事前审核颁发了同意看法。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  十八、公司《关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲》;

  细致内容见与本议案同时通知布告的公司《关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲》。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  十九、《关于提名董事候选人的议案》;

  鉴于公司董事张力抢先生已向董事会递交辞去董事职务的演讲,公司董事会决定提名李翠芳密斯为董事候选人。

  公司独立董事认为李翠芳作为董事候选人合适相关政策律例的要求,具备担任上市公司董事任职资历。

  李翠芳密斯简历附后。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  二十、《关于聘用公司副总司理的议案》;

  鉴于公司朱长军先生已辞去公司副总司理职务,公司董事会决定聘用熊镇先生担任公司副总司理职务。

  熊镇先生简历附后。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  二十一、公司《内部节制自我评价演讲》;

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  二十二、《关于公司召开2011年年度股东大会的议案》。

  同意将上述一、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十九项议案连同《监事会工作演讲》一并提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  北京华联商厦股份无限公司

  熊镇先生简历

  熊镇先生 男 38岁 硕士学位 曾任金光(中国)集团联席董事长助理、香港扶植董事长助理等职务,现任公司副总司理职务。

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号:2012-006

  北京华联商厦股份无限公司

  第五届监事会第九次会议决议

  北京华联商厦股份无限公司监事会于2012年4月10日以书面体例向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议(以下简称“会议”)的通知。2012年4月20日,会议在公司会议室以现场体例召开,应参会监事3名,现实参会监事3名,会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。会议审议并分歧通过了如下议案:

  一、审议通过《公司2011年度监事会工作演讲》,并提请公司2011年度股东大会审议;

  二、审议通过《公司2011年年度演讲》及其摘要,并颁发如下审核看法:

  公司2011年年度演讲的编制和审核法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、客观地反映了公司的财政情况和运营功效。公司监事会及其监事包管该演讲所载材料不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  三、审议通过《公司2011年度决算演讲》;

  四、审议通过《公司2011年度利润分派预案》;

  五、审议通过《公司2011年度公积金转增股本预案》;

  六、审议通过《公司2012年一季度演讲》及其摘要,并颁发如下审核看法:

  公司2012年一季度演讲的编制和审核法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、客观地反映了公司的财政情况和运营功效。公司监事会及其监事包管该演讲所载材料不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  七、审核通过《公司2011年度内部节制自我评价演讲》,并颁发如下审核看法:

  《公司2011年度内部节制自我评价演讲》实在、客观地反映了公司的内部节制环境。公司内部节制轨制健全、无效,合适相关律例的划定,可以或许对公司的运营勾当进行无效节制。

  八、审议通过《关于对前期财政报表进行追溯调整的议案》;

  经中国证券监视办理委员会证监许可〔2010〕1772号文核准,公司于2010年12月24日向9名特定投资者采用非公开辟行股份体例刊行了250,568,200股人民币通俗股(A股)股票,募集资金1,653,750,120元。按照非公开辟行许诺,公司部门募集资金用于收购了北京华联集团投资控股无限公司持有的北京万贸置业无限义务公司60%股权。按照《企业会计原则第33号—归并财政报表》第17条、《企业会计原则讲解(2010)》第21章等划定,公司以2011年1月6日为归并日,按照统一节制下企业归并,在填制比力报表时追溯调整期初数。

  本次对前期财政报表相关数据进行追溯调整公允地反映公司的财政情况和运营环境,为消息利用人供给了更靠得住、更精确的会计消息,合适《企业会计原则—企业归并》的相关要求,没有违反企业会计政策之划定。

  九、监事会对公司规范运作颁发如下独立看法:

  1、公司依法运作环境:公司在运营办理过程中,严酷按照《公司法》、《证券法》及其他相关法令律例和《公司章程》规范运作,决策法式合法,并成立了完美的内部节制轨制;公司董事、高级办理人员在施行公司职务时,勤奋尽责,无违反法令、律例、公司章程或损害公司好处的行为。

  2、查抄公司财政的环境:公司监事会对公司财政情况进行了需要的查抄和领会,监事会认为,公司资产情况优良,北京京都天华会计师事务所出具的审计演讲,实在、客观地反映了公司的财政情况和运营功效。

  3、2011年度,经中国证监会核准,公司实施非公开辟行股份工作,目前募集资金已到位,并存至募集资金专户,新增股份已在中国登记结算无限义务公司打点完成登记手续,并在深圳证券买卖所上市。公司2011年度募集资金的办理与利用合适相关划定。

  4、公司收购、出售资产买卖价钱合理,未发觉黑幕买卖,未发觉损害公司及股东权益的行为,未形成公司资产流失。

  5、公司发生的联系关系买卖合适公允准绳,未损害公司好处。

  北京华联商厦股份无限公司

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号:2012-007

  北京华联商厦股份无限公司

  董事会关于董事告退的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本公司董事张力抢先生因为个分缘由,近日向公司董事会申请辞去第五届董事会董事职务,告退演讲将在新任董事选举发生后生效。

  张力抢先生告退后将不再担任公司任何职务,董事会高度评价张力抢先生为公司所做的贡献。

  北京华联商厦股份无限公司

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号:2012-008

  北京华联商厦股份无限公司董事会关于高级办理人员告退的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本公司副总司理朱长军先生因为个分缘由,近日向公司董事会申请辞去副总司理职务,其告退后不再担任公司任何职务。

  董事会高度评价朱长军先生为公司所做的贡献。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 编号:2012-009

  北京华联商厦股份无限公司关于

  在财政公司开立结算账户并存款的联系关系买卖通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、联系关系买卖概述

  北京华联商厦股份无限公司(“公司”)与华联财政无限义务公司(“财政公司”)签订《金融办事和谈》(以下简称“和谈”), 公司在财政公司开设结算账户并存款,每日存款余额不克不及跨越5亿元。

  此项买卖形成联系关系买卖,曾经公司第五届十二次董事会审议通过,联系关系董事张力争、高峰、郭丽荣、马婕回避了表决。公司独立董事经前承认,对该项议案颁发同意看法。

  此项买卖尚需获得股东大会的核准,联系关系方华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  1、根基环境

  名称:华联财政无限义务公司

  设立时间:1994年3月10日

  注册本钱:100,000万元

  居处:北京市西城区金融大街33号通泰大厦8层801号

  法定代表人:郭丽荣

  主停业务:对成员单元打点财政和融资参谋;协助成员单元实现买卖款子的收付;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款等。

  次要财政数据:截至2011年12月31日,财政公司总资产585,610.67万元,净资产125,941.37万元;2011年度,财政公司实现停业收入14,627.94万元,净利润7,807.50万元。

  公司与财政公司在12个月内的联系关系买卖额累计曾经达到3,000万元以上且占本公司净资产5%以上。

  2、与公司的联系关系关系

  本公司的控股股东北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”)持有华联财政公司34%的股权,为财政公司的第一大股东;本公司也是财政公司股东,持有其33%股权,华联集团的控股子公司北京华联分析超市股份无限公司(“华联综超”)同时也是财政公司的股东,持有其33%股权。

  公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务,在财政公司担任董事长职务,在华联综超担任董事职务;公司董事高峰同时在华联综超担任董事职务;公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务,在华联综超担任监事会主席职务;公司董事马婕同时在华联综超担任董事职务。

  3、履约能力阐发

  财政公司是一家经中国银监会核准设立的非银行金融机构,资产规模大,财政目标一般,运营环境优良,具有较强的履约能力,在联系关系财政公司存款,风险很小。

  三、买卖价钱确定及和谈次要内容

  1、甲方在乙方开立的结算账户并存款;

  2、每日存款余额的最高上限为5亿元人民币;

  3、存款利率不低于同期银行存款利率;

  4、风险节制办法:为确保资金平安,如财政公司发生如下事项,须当即奉告公司,并承担响应义务:

  (1)财政公司呈现违反《企业集团财政公司办理法子》中第31条、第32条、或第33条划定的景象;

  (2)财政公司任何一个财政目标不合适《企业集团财政公司办理法子》第34条划定的要求;

  (3).财政公司发生挤提存款、到期债权不克不及领取、大额贷款过期或担保垫款、电脑系统严峻毛病、被掳掠或诈骗、董事或高级办理人员涉及严峻违纪、刑事案件等严重事项;

  (4)发生可能影响财政公司一般运营的严重机构变更、股权买卖或者运营风险等事项;

  (5)财政公司对单一股东发放贷款余额跨越财政公司注册本钱金的50%或该股东对财政公司的出资额;

  (6)上市公司在财政公司的存款余额占财政公司接收的存款余额的比例跨越30%;

  (7)财政公司的股东对财政公司的欠债过期1年以上未了偿;

  (8)财政公司呈现严峻领取危机;

  (9)财政公司昔时吃亏跨越注册本钱金的30%或持续3年吃亏跨越注册本钱金的10%;

  (10)财政公司因违法违规遭到中国银行业监视办理委员会等监管部分的行政惩罚;

  (11)财政公司被中国银行业监视办理委员会责令进行整理;

  (12)其他可能对上市公司存放资金带来平安隐患的事项。

  四、买卖目标和买卖对上市公司的影响

  1、买卖的目标

  虽然公司资产规模敏捷扩大,但公司董事会出于削减联系关系买卖考虑,本次存款最高额度并未随公司资产规模响应添加,照旧沿用以往年度存款限额确定。

  公司选择在财政公司存款的目标:选择在联系关系财政公司存款,通过财政公司的资金结算平台,有益于加强公司资金的集中办理,便利结算与监控,提高资金利用效率;别的,公司将来可考虑操纵财政公司的同业拆借劣势和融资平台,能够愈加速速取得营业成长所需融资,包管公司营业成长的需要;最初,财政公司办理程度高、盈利能力较强、本钱充沛率高,同时有着较为积极的现金分红政策,作为财政公司股东,公司能够获得较为不变的投资报答。

  2、风险保障办法

  公司自从选择在财政公司开设结算账户并存款以来,日常资金利用和调拨上从未受过任何限制,因而,公司在财政公司存款不会呈现导致公司好处受损的环境。本次买卖合适公允准绳、没有损害上市公司好处,对公司本期以及将来财政情况、运营功效没有大的影响。买卖对上市公司独立性没有影响,公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖(或者被其节制)。

  为无效防备、及时节制和化解在财政公司存款具有的各项资金风险,保障资金平安,维护股东好处,公司成立了《在华联财政无限义务公司存款风险措置预案》;同时,公司对在财政公司存款的风险进行了阐发和判断,并构成了《在华联财政无限义务公司联系关系存款风险评估演讲》,演讲显示未发觉财政公司的风险办理具有严重缺陷。

  五、审议法式

  1、该项买卖已获公司五届十二次董事会表决通过。联系关系董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了表决。

  2、该项买卖,已获独立董事事前承认,并对该项买卖颁发了独立看法:

  (1)关于签订《金融办事和谈》:该项联系关系买卖的表决法式合适相关律例的划定,设置存款额上限额不到公司净资产的17%,合适隆重性准绳,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  (2)关于《在华联财政无限义务公司联系关系存款风险评估演讲》:独立董事对公司在财政公司存款的风险办理进行了需要的领会,未发觉财政公司的风险办理具有严重缺陷。

  (3)关于《在华联财政无限义务公司存款风险措置预案》:该预案可以或许无效防备、及时节制和化解在财政公司存款具有的各项资金风险,保障资金平安,维护股东好处。

  3、此项联系关系买卖尚须获得公司股东大会的核准,联系关系股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

  六、备查文件

  1、董事会决议;

  2、独立董事看法;

  3、金融办事和谈。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 编号:2012-010

  北京华联商厦股份无限公司

  日常联系关系买卖估计通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、日常联系关系买卖的根基环境

  (一)联系关系买卖概述

  北京华联商厦股份无限公司(“公司”)与北京华联分析超市股份无限公司(“华联综超”)签订《关于物业租赁事项的框架和谈》和《商品采购框架和谈》,本项联系关系买卖2012年度估计联系关系租赁的买卖金额不高于7500万元;联系关系采购的买卖金额不高于500万元。

  1、公司于2011年4月15日召开五届四次董事会审议通过了《关于与华联综超日常联系关系买卖的议案》,审议通过了该事项。

  2、联系关系董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了对该议案的表决。

  (二)估计联系关系买卖类别和金额

  此次联系关系买卖类别涉及为联系关系租赁和联系关系采购,估计2012年买卖金额合计不跨越8000万元。

  (三)2011年度,上述联系关系事项的买卖金额为5988.37万元。

  二、联系关系人引见和联系关系关系

  1、根基环境

  名称:北京华联分析超市股份无限公司

  注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号

  董事长:彭小海

  企业性质:股份无限公司

  税务登记证号码:

  华联综超的第一大股东为北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”),持股比例为28.97%。

  次要财政数据:截止2011年6月30日,华联综超经审计的总资产为7,635,669,494.98元,净资产为3,026,857,104.90元,2011年1-6月华联综超实现停业收入5,660,988,980.38元,净利润45,483,122.38元。

  2、与公司的联系关系关系

  公司与华联综超的第一大股东均为华联集团。

  公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务,在华联综超担任董事职务;公司董事高峰同时在华联综超担任董事职务;公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务,在华联综超担任监事会主席职务;公司董事马婕同时在华联综超担任董事职务。

  3、履约能力阐发

  作为一家上市公司,华联综超资产规模大,运营情况优良,盈利能力强,诺言品级高,具备较强的履约能力。

  三、联系关系买卖的次要内容

  1、日常运营租赁

  公司作为购物核心运营商,引进华联综超作为主力租户在公司部属购物核心运营分析超市;同时,公司还租赁华联综超具有的四川大厦东塔楼部门场地作为办公场合,房钱确定尺度为参照市场价钱协商确定,估计2012年度上述租赁事项涉及的房钱及办理费合计不跨越7500万元。

  2、日常运营采购

  公司出于开展企划勾当等运营需要,拟向华联综超及其部属子公司采购食物、办公用品、商用设备等,买卖价钱简直定尺度为按照市场同类商品价钱协商确定。估计2012年度采购金额合计不跨越500万元。

  四、买卖目标和买卖对公司的影响

  公司作为购物核心的运营商,分析超市是购物核心租户组合的主要构成部门。华联综超作为公司计谋合作伙伴,曾经成长成为国内最好的分析超市运营商,具备运营办理程度高、集客能力强的特点。公司购物核心门店引进华联综超运营分析超市,不只能获得不变的房钱和办理费收入,还将受益于分析超市带来的客流,推进购物核心全体盈利能力的提拔。

  因公司开展日常门店企划宣传勾当以及日常办公需要,须采购需要的商品、办公用品和商用设备,而华联综超作为分析超市运营商,可以或许为公司供给丰硕的商品和优惠的价钱,为此,公司与华联综超签定采购和谈,能够无效降低企划和办公成本。

  上述两项联系关系买卖事项2012年合计发生金额不跨越8000万元,仅占公司净资产的2.6%,对公司的财政情况和运营功效不形成严重影响。

  五、审议法式

  1、该项买卖已获公司五届十二次董事会表决通过。联系关系董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了表决。

  2、该项买卖,已获独立董事事前承认,并对该项买卖颁发了独立看法。独立董事认为该项联系关系买卖的表决法式合适相关律例的划定,买卖价钱合适公允准绳,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  3、此项联系关系买卖尚须获得公司股东大会的核准,联系关系股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

  六、备查文件

  1、公司五届十二次董事会决议;

  2、独立董事看法。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 编号:2012-011

  北京华联商厦股份无限公司

  日常联系关系买卖估计通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、日常联系关系买卖的根基环境

  (一)联系关系买卖概述

  北京华联商厦股份无限公司(“公司”)别离与北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”)及其控股子公司华联咖世家(北京)餐饮办理无限公司(“COSTA”)签订租赁和谈,估计两项联系关系买卖2012-2014年度每年买卖金额不高于900万元。

  1、公司于2012年4月20日召开五届十二次董事会审议通过了《关于与华联集团2012年日常联系关系买卖的议案》,审议通过了该事项。

  2、联系关系董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了对该议案的表决。

  (二)估计联系关系买卖类别和金额

  此次两项联系关系买卖为供给场地租赁办事,估计2012—2014年度每年买卖金额合计不跨越900万元。

  (三)2011年,公司将部属2家购物核心部门场地出租给COSTA运营咖啡店,2011年度房钱及办理费收入合计608,661.01元。

  二、联系关系人引见和联系关系关系

  1、根基环境

  联系关系方1:北京华联集团投资控股无限公司

  注册本钱:80,000万元

  注册地址:北京市西城区阜外大街1号(四川经贸大厦2层203室)

  法定代表人:吉小安

  主停业务:为投资办理等。

  华联集团第一大股东为海南民族科技投资无限公司。

  截至2010年12月31日,华联集团经审计的资产总额达152.83亿元,净资产52.23亿元,2010年实现停业收入181.65亿元,实现净利润3.20亿元。

  联系关系方2:华联咖世家(北京)餐饮办理无限公司

  成立日期:2005年2月4日

  居处:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼5层524室

  注册本钱:美元400万元

  法定代表人:罗志伟

  主停业务:餐饮办理

  公司类型:无限义务公司(中外合伙)

  截至2011年12月31日,COSTA经审计的资产总额为9131.75万元,2011年度总收入为11121.54万元,净利润为-710.21万元。

  2、与公司的联系关系关系

  华联集团是本公司的控股股东,持有本公司39.48%股权,华联集团同时是COSTA的股东,持有其50%股权。

  公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务;公司董事高峰同时在华联综超担任董事职务;公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务;公司董事马婕同时在华联综超担任董事职务。

  3、履约能力阐发

  华联集团资产规模雄厚,财政情况优良,资信程度高,从未有贷款过期等违规行为。

  三、联系关系买卖的次要内容

  公司部门购物核心引入华联集团子公司COSTA运营咖啡店,2012-2014年度估计每年收取的房钱及办理费不跨越300万元。

  别的,公司租赁华联集团具有的大兴青云店镇的部门场地作为办公场合,2012-2014年度估计每年领取房钱及物业办理费合计不跨越600万元。

  四、买卖目标和买卖对公司的影响

  买卖目标:COSTA是国际出名品牌咖啡连锁店,公司购物核心引入COSTA运营咖啡店不只能够提拔档次和客流,还能获得不变的房钱收益。公司因为扩张较快,目前办公区曾经不克不及满足一般办公需求,华联集团位于大兴青云店镇的办公区情况优秀,房钱尺度低,能为公司供给优良的办公场合,适合公司总部办公需要。

  本项日常买卖是为满足公司日常运营需求,买卖金额低,买卖价钱比照市场价钱协商确定,不具有损害上市公司好处的环境。该事项涉及金额仅占公司净资产的0.29%,对公司本期以及将来财政情况、运营功效和上市公司独立性没有影响,公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

  五、审议法式

  1、该项买卖已获公司五届十二次董事会表决通过。联系关系董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了表决。

  2、该项买卖,已获独立董事事前承认,并对该项买卖颁发了独立看法。独立董事认为该项买卖合适公司日常运营需要,该项联系关系买卖的表决法式合适相关律例的划定,订价方式合理,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  3、此项联系关系买卖尚须获得公司股东大会的核准,联系关系股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

  六、备查文件

  1、董事会决议;

  2、独立董事看法。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号: 2012-012

  北京华联商厦股份无限公司

  关于向联系关系人供给担保的联系关系

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、精确和完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  一、联系关系买卖概述

  鉴于北京华联商厦股份无限公司(“公司”)与北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”)签订的《彼此融资担保和谈》(以下简称“和谈”)即将到期, 公司与华联集团从头续签和谈,继续互为对方日常金融机构告贷供给担保,和谈无效期1年,在和谈无效期内,公司为华联集团及其从属企业担保总额不克不及跨越8亿元。

  此项买卖形成联系关系买卖,曾经公司第五届十二次董事会审议通过,联系关系董事张力争、高峰、郭丽荣、马婕回避了表决。公司独立董事经前承认,对该项议案颁发同意看法。

  此项买卖尚需获得股东大会的核准,联系关系方华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  二、联系关系方根基环境

  1、联系关系方简介

  公司名称:北京华联集团投资控股无限公司

  注册本钱:80,000万元

  注册地址:北京市西城区阜外大街1号(四川经贸大厦2层203室)

  法定代表人:吉小安

  主停业务:为投资办理等。

  华联集团第一大股东为海南民族科技投资无限公司。华联集团比来三年营业成长优良,资产欠债率未跨越70%,比来五年之内没有受过行政惩罚、刑事惩罚,没有涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。

  截至2010年12月31日,华联集团经审计的资产总额达152.83亿元,净资产52.23亿元,2010年实现停业收入181.65亿元,实现净利润3.20亿元。华联集团财政情况优良,资信程度高,未有贷款过期不还行为。

  2、与公司的联系关系关系

  华联集团为本公司的控股股东,持有公司39.48%股权。

  公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务;公司董事高峰华联综超担任董事职务;公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务;公司董事马婕同时在华联综超担任董事职务。

  三、买卖价钱简直定及和谈次要内容

  两边同意,在和谈无效期内,如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币告贷,另一方或其控股子公司应为其供给响应的担保,但所担保的告贷余额合计不跨越八亿元人民币(包罗按照上次互保和谈曾经具有的担保告贷)。

  在本和谈范畴内,公司为集团供给的担保总额不得高于华联集团为公司供给的担保总额(包罗按照上次互保和谈发生的延续至本次无效期的担保告贷)。

  该和谈无效期一年,自和谈两边签订之日起成立,自公司股东大会通过之日起生效。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司影响

  公司此次签订《彼此融资担保和谈》是延续公司2010年年度股东大会通过的《关于与北京华联集团投资控股无限公司签订的议案》,担保限额参考了目前华联集团已为本公司供给担保的金额,公司将尽量降低风险,保障公司及股东好处。

  公司目前方才完成营业转型,目前正处在快速成长期,跟着新门店不竭增加,需要大量资金支撑。华联集团作为公司控股股东,资信程度较高,具备优良的了偿银行告贷的能力,此前不断为公司的告贷供给担保,公司与华联集团签订《彼此融资担保和谈》,为公司向金融机构告贷申请告贷供给了充实的保障。

  公司为华联集团汗青担保环境:自2009年至2011年,公司每年为华联集团及其控股子公司告贷或发债供给的担保总额别离为18.31亿元、15.88亿元15.04亿元,上述告贷均不具有贷款过期未还事项。华联集团财政情况优良,资信程度较高,被多家银行授予AA级以上信用品级,具备优良的了偿银行告贷的能力,此前不断为公司的告贷供给担保,因而公司为华联集团供给担保不具有严重风险。

  截至2011年12月31日,公司在《互保和谈》项下现实发生的为华联集团供给的担保额为4.50亿元,除互保事项外,公司还具有如下单项担保事项:

  1、公司2008年第五次姑且股东大会审议通过的为华联综超刊行70,000万元短期债券供给担保。

  2、公司2009年第一次和第五次姑且股东大会审议通过的国度开辟银行向华联集团供给的政策性项目告贷,本公司为该笔告贷供给担保,2011岁尾担保金额为3.54亿元。

  截止2011岁尾,公司担保总额合计15.04亿元,占公司净资产的48.94%,公司对外担保均严酷履行了相关审批法式,未有损害股东好处的景象。

  五、独立董事看法

  上述买卖已获独立董事事前承认,独立董事认为:该项联系关系买卖的表决法式合适相关法令律例和《公司章程》的划定,此次彼此融资担保系延续了上一年的方案,额度合理,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  六、备查文件目次

  1、董事会决议;

  2、独立董事看法;

  3、《彼此融资担保和谈》。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号:2012-013

  北京华联商厦股份无限公司

  董事会关于对前期财政报表追溯调整的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、财政报表追溯调整缘由

  公司非公开辟行股票方案于2010年12月9日获得中国证券监视办理委员会证监许可〔2010〕1772号文核准。2010年12月24日,本次非公开辟行股票刊行完毕,公司向9名特定投资者刊行了250,568,200股人民币通俗股(A股)股票,募集资金1,653,750,120元,扣除刊行费用后现实募集资金1,624,250,120元。本次非公开辟行后公司新增股份250,568,200股于2011年1月14日在深圳证券买卖所上市。

  按照非公开辟行许诺,公司用部门募集资金收购了公司控股股东——北京华联集团投资控股无限公司持有的北京万贸置业无限义务公司60%股权。

  按照《企业会计原则第33号—归并财政报表》第17条划定,母公司在演讲期内因统一节制下企业归并添加的子公司,编制归并资产欠债表时,该当调整归并资产欠债表期初数。第22条划定,该当将该子公司归并当期期初至演讲期末的收入、成本、费用、利润纳入归并利润表。

  《企业会计原则讲解(2010)》第21章划定,统一节制下的企业归并,在编制归并当期期末的比力报表时,应视同参与归并各方在最终节制方起头实施节制时即以目前的形态具有。供给比力报表时,应对前期比力报表进行调整。

  华联股份收购万贸置业60%股权属于统一节制下的控股归并,因而对2011年12月31日归并财政报表的期初数进行调整,并对归并利润表比力报表的相关项目进行调整。

  二、追溯调整对以前年度财政情况和运营功效的影响

  本次追溯调整涉及的次要科目变更如下:

  《公司2011年年度演讲》及摘要

  《公司2011年度董事会工作演讲》

  《公司2011年度监事会工作演讲》

  《独立董事述职演讲》

  《公司2011年度财政决算演讲》

  《公司2011年度利润分派预案》

  《公司2011年度公积金转增股本预案》

  《关于修订公司章程的议案》

  《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

  《关于与华联综超日常联系关系买卖的议案》

  《关于与华联集团日常联系关系买卖的议案》

  《关于与华联集团签订的议案》

  《关于与集团财政公司签订金融办事和谈并存款的议案》

  《关于提名董事候选人的议案》

  三、董事会、监事会、独立董事及年审会计师对追溯调整的申明

  公司董事会认为:公司对前期财政报表相关数据进行追溯调整公允地反映公司的财政情况和运营环境,为消息利用人供给了更靠得住、更精确的会计消息,合适《企业会计原则—企业归并》的相关要求,没有违反企业会计政策之划定。

  公司独立董事认为:本次财政报表追溯调整合适《企业会计原则—企业归并》的相关要求,没有违反企业会计政策之划定。

  公司监事会认为:公司对前期财政报表相关数据进行追溯调整公允地反映公司的财政情况和运营环境,为消息利用人供给了更靠得住、更精确的会计消息,合适《企业会计原则—企业归并》的相关要求,没有违反企业会计政策之划定。

  京城市计师事务所无限公司对本次追溯调整进行了审核并颁发了专项看法认为,公司因收购万贸置业60%股权构成统一节制下企业归并的会计处置合适企业会计原则的相关划定。

  本次追溯调整不涉及会计差错更正和会计政策变动事项。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号:2012-014

  北京华联商厦股份无限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  主要内容提醒:

  会议召开时间:

  现场会议:2012年5月16日下战书2:30

  会议召开地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔7层公司会议室

  会议体例:现场会议及收集投票

  《公司2011年度利润分派预案》;

  《公司2011年度公积金转增股本预案》。

  一、召开会议根基环境

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议(“本次会议”)的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程。

  3、会议召开体例:

  本次会议采纳现场投票和收集投票体例相连系的体例。公司通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司畅通股股东供给收集投票平台,持有本公司无限售前提畅通股的股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议:2012年5月16日(礼拜三)下战书2:30

  收集投票:2012年5月15日(礼拜二)—2012年5月16日(礼拜三),此中:

  (1)通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2012年5月16日上午 9:30—11:30,下战书 13:00—15:00

  (2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为:2012年5月15日下战书15:00至2012年5月16日下战书15:00之间的肆意时间。

  5、出席对象:

  (1) 凡在2012年5月10日(木曜日)下战书收市后登记在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并加入表决,也能够委托代办署理人出席股东大会,该股东代办署理人不必是本公司的股东;

  (2) 本公司董事、监事、高级办理人员及本公司邀请的其他人士。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项如下:

  1. 《公司2011年年度演讲》及摘要;

  2. 《公司2011年度董事会工作演讲》;

  3. 《公司2011年度监事会工作演讲》;

  4. 《独立董事述职演讲》;

  5. 《公司2011年度财政决算演讲》;

  6. 《公司2011年度利润分派预案》;

  7. 《公司2011年度公积金转增股本预案》;

  8. 《关于修订公司章程的议案》;

  9. 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

  10. 《关于与华联综超日常联系关系买卖的议案》;

  11. 《关于与华联集团日常联系关系买卖的议案》;

  12. 《关于与华联集团签订的议案》;

  13. 《关于与集团财政公司签订金融办事和谈并存款的议案》;

  14. 《关于提名董事候选人的议案》;

  上述审议事项的内容详见2012年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上通知布告的公司第五届董事会第十二次会议决议通知布告及相关通知布告。

  三、会议登记方式

  1、登记体例:

  (1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、可以或许表白其法定代表人身份的无效证明;

  (2) 由法定代表人以外的代办署理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签订的书面委托书;

  (3) 小我股东亲身出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

  (4) 由代办署理人代表小我股东出席股东大会的,应出示委托人及代办署理人本人身份证件、委托人亲笔签订的授权委托书;

  (5) 由代办署理人转委托第三人代表股东(包罗法人股东、小我股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签订并经公证的授权代办署理人能够转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代办署理人签订的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

  (6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地址打点登记,也能够信函或传线、登记地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔7层。

  四、参与收集投票的股东的身份认证与投票法式

  1、采用买卖系统投票的法式

  (1) 本次会议通过买卖系统进行收集投票的时间为2012年5月16日上午 9:30—11:30,下战书 13:00—15:00,投票法式比照深圳证券买卖所新股申购营业操作。

  投票简称:华联投票;

  (3) 股东投票的具体法式为:

  (a) 买卖标的目的为买入投票;

  在“委托价钱”项下填报本次会议议案序号,1.00元代表议案1,如:

  (b)在“委托数量”项下填报表决看法:1股代表同意,2股代表否决,3股代表弃权。

  (c) 投票举例

  如某一股东对公司本次会议议案1投同意票,其申报内容如下:

  《公司2011年年度演讲》

  《公司2011年度董事会工作演讲》

  若是某一股东对某一议案拟投否决票,以议案1为例,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容不异。

  若是某一股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容不异。

  2、采用深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票的法式

  (1) 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的划定,股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。

  申请办事暗码的,请登岸网址:www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的暗码办事专区注册,填写相关消息并设置办事暗码,该办事暗码需要通过买卖系统激活成功半日后即可利用。

  申请数字证书的,可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。

  (2) 股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (3) 投资者通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:

  3、投票留意事项

  投票表决时,统一股东只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、深圳证券买卖所互联网系统投票中的一种,不克不及反复投票;如统一股东发生反复投票环境,按下列体例处置:

  (1) 若是统一股东通过现场、买卖系统和互联网投票系统反复投票,以现场无效投票成果为准;

  (2) 若是统一股东通过买卖系统和互联网投票系统反复投票,以第一次无效投票成果为准;

  (3) 若是统一股东通过买卖系统或互联网投票系统多次反复投票,以第一次无效投票成果为准。

  4、投票成果查询

  通过买卖系统投票的,投资者可通过证券停业部查询投票成果;凡通过买卖系统或互联网投票系统投票的,投资者均可于收集投票当日下战书18:00 点后登岸深圳证券买卖所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询功能”,能够查看小我收集投票的成果。

  五、其他事项

  1、本次会议联系体例:

  联系地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼5层

  联系德律风/传线

  联 系 人:周剑军 张天骄

  2、会议期及费用:本次会议现场会议估计半天,请出席本次会议的人员按时加入,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、五届十二次董事董事会决议、会议记实;

  2、五届九次监事会决议、会议记实。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  附:授权委托书(剪报及复印均无效)

  兹全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我)出席北京华联商厦股份无限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东账号:

  代办署理人签名: 代办署理人身份证号码:

  委托日期:2012年 月 日委托无效期:本次股东大会

  表决方式:在“同意”、“否决”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,其他栏打“х”。

  如股东不作具体指示,视为股东代办署理人能够按照本人的意义表决。

  委托人:(签字)

  委托单元:(盖印)

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