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北京华联商厦股份有限公司

发布时间:2019-05-12 17:01 来源:未知 编辑:admin

  银行首页银行旧事库北京华联商厦股份无限公司2009年08月29日12:21我有线本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理人员包管本演讲所载材料不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性负个体及连带义务。本半年度演讲摘要摘自半年度演讲全文,演讲全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲领会细致内容,该当细心阅读半年度演讲全文。银行周刊:刷卡费率酝酿下调 领取行业或迎严冬

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  和讯网信用卡频道正式上线 公司半年度财政演讲曾经北京京都天华会计师事务所审计并被出具了尺度无保留看法的审计演讲。

  1.3公司担任人赵国清、主管会计工作担任人卢雪梅及会计机构担任人(会计主管人员)崔燕萍声明:包管半年度演讲中财政演讲的线 上市公司根基环境

  2.1 根基环境简介

  2.2 次要财政数据和目标

  2.2.1 次要会计数据和财政目标单元:(人民币)元

  2.2.2 非经常性损益项目

  √ 合用 不合用单元:(人民币)元

  2.2.3 境表里会计原则差别

  合用 √ 不合用

  §3 股本变更及股东环境

  3.1 股份变更环境表

  √ 合用 不合用单元:股

  3.2 前10名股东、前10名无限售前提股东持股环境表

  3.3 控股股东及现实节制人变动环境

  √ 合用 不合用

  §4 董事、监事和高级办理人员环境

  4.1 董事、监事和高级办理人员持股变更

  合用 √ 不合用

  §5 董事会演讲

  5.1 主停业务分行业、产物环境表

  单元:(人民币)万元

  此中:演讲期内上市公司向控股股东及其子公司发卖产物和供给劳务的联系关系买卖总金额为999.90万元

  5.2 主停业务分地域环境

  单元:(人民币)万元

  5.3 主停业务及其布局发生严重变化的缘由申明

  合用 √ 不合用

  5.4 主停业务盈利能力(毛利率)与上年比拟发生严重变化的缘由申明

  合用 √ 不合用

  5.5 利润形成与上年度比拟发生严重变化的缘由阐发

  √ 合用 不合用

  5.6 募集资金利用环境

  5.6.1 募集资金使用

  合用 √ 不合用

  5.6.2 变动项目环境

  合用 √ 不合用

  5.7 董事会下半年的运营打算点窜打算

  合用 √ 不合用

  5.8 预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟发生大幅度变更的警示及缘由申明

  √ 合用 不合用

  5.9 公司董事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明

  合用 √ 不合用

  5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非尺度审计演讲”涉及事项的变化及处置环境的申明

  合用 √ 不合用

  §6 主要事项

  6.1 收购、出售资产及资产重组

  6.1.1 收购资产

  √ 合用 不合用

  单元:(人民币)万元

  6.1.2 出售资产

  合用 √ 不合用

  6.1.3 自资产重组演讲书或收购出售资产通知布告登载后,该事项的进展环境及对演讲期运营功效与财政情况的影响

  √ 合用 不合用

  6.2 担保事项

  √ 合用 不合用

  单元:(人民币)万元

  6.3 非运营性联系关系债务债权往来

  合用 √ 不合用

  6.4 严重诉讼仲裁事项

  合用 √ 不合用

  6.5 其他严重事项及其影响和处理方案的阐发申明

  √ 合用 不合用

  6.5.1 证券投资环境

  合用 √ 不合用

  6.5.2 持有其他上市公司股权环境

  √ 合用 不合用

  单元:(人民币)元

  6.5.3 2009半年度资金被占用环境及清欠进展环境

  合用 √ 不合用

  独立董事对公司联系关系方资金占用和对外担保环境的专项申明和独立看法

  6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级办理人员履行许诺环境

  √ 合用 不合用

  6.6 演讲期欢迎调研、沟通、采访等勾当环境表

  §7 财政演讲

  7.1 审计看法

  7.2 财政报表

  7.2.1 资产欠债表

  编制单元:北京华联商厦股份无限公司 2009年06月30日 单元:(人民币)元

  7.2.2 利润表

  编制单元:北京华联商厦股份无限公司 2009年1-6月 单元:(人民币)元

  7.2.3 现金流量表

  编制单元:北京华联商厦股份无限公司 2009年1-6月 单元:(人民币)元

  7.2.4 归并所有者权益变更表(附后)

  7.2.5 母公司所有者权益变更表(附后)

  7.3 报表附注

  7.3.1 若是呈现会计政策、会计估量变动或会计差错更正的,申明相关内容、缘由及影响数

  合用 √ 不合用

  7.3.2 若是财政报表归并范畴发生严重变化的,申明缘由及影响数

  √ 合用 不合用

  7.3.3 若是被出具非尺度审计演讲,列示涉及事项的相关附注

  合用 √ 不合用

  证券代码:000882 证券简称:华联股份000882股吧)通知布告编号:2009-040

  北京华联商厦股份无限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管本通知布告内容实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  北京华联商厦股份无限公司(“本公司”)董事长于2009年8月17日以书面体例发出召开本公司第四届董事会第二十次会议的通知,2009年8月27日本公司在公司会议室以现场体例召开第四届董事会第二十九次会议。会议应到董事9人,实到9人,合适相关律例和公司章程的划定。会议由董事长赵国清先生掌管。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过了《2009年半年度演讲》及其摘要。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  二、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。

  鉴于公司董事吉小安、畅丁杰、马婕因工作缘由向公司董事会申请辞去董事职务,公司董事会提名郭丽荣密斯、张力抢先生和高峰先生作为董事候选人。

  公司独立董事认为各董事候选人合适相关政策律例的要求,具备上市公司董事任职资历。

  上述董事候选人简历附后。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  三、审议通过了《关于公司子公司为联系关系方供给担保的议案》。

  北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”)已向国度开辟银行申请2.6亿元持久项目政策性贷款,该项贷款将次要用于本公司全资子公司合肥达兴源贸易办理无限公司(“达兴源”)部属购物核心的扶植。为此,华联集团、达兴源别离以其具有的资产配合为该笔贷款供给担保。

  华联集团许诺在本项担保经股东大会审议通事后,以委托贷款的形式将该笔贷款转大公司名下;同时,华联集团许诺公司获得该笔资金的全数利钱收入不高于同期银行告贷利钱。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事认为,该项联系关系买卖的表决法式合适相关律例的划定,此次担保是为了获得达兴源项目标扶植资金,并且有委托贷款放置,因而不具有损害公司及股东好处的环境。

  该事项须经股东大会审议通过方能实施,董事会提请股东大会授权董事会具体打点相关事宜。

  细致内容请见《联系关系买卖通知布告》。

  因为华联集团为公司的控股股东,本议案形成联系关系买卖。公司董事吉小安同时担任华联集团的董事长职务、在华联集团的控股子公司北京华联分析超市股份无限公司(“华联综超600361股吧)”)担任董事职务,公司董事畅丁杰同时在华联集团担任董事和总裁职务、在华联综超担任董事职务,公司董事、总司理、董事会秘书牛晓华同时在华联综超担任董事职务,公司董事李翠芳同时在华联综超担任副总司理、董事会秘书职务,公司董事马婕同时在华联综超担任副总司理职务,上述人员形成联系关系董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

  表决环境:同意4人,否决0人,弃权0人。

  四、审议通过了《关于出售华联综超股份的议案》。

  为包管公司有充沛的资金成长主业,董事会特提请股东大会核准出售公司所持华联综超股份,并授权董事会择机进行减持,同时严酷遵拍照关法令律例划定履行通知布告权利。

  因为公司与华联综超均为华联集团的控股子公司,本议案形成联系关系买卖。公司董事吉小安同时担任华联集团的董事长职务、在华联综超担任董事职务,公司董事畅丁杰同时在华联集团担任董事和总裁职务、在华联综超担任董事职务,公司董事、总司理、董事会秘书牛晓华同时在华联综超担任董事职务,公司董事李翠芳同时在华联综超担任副总司理、董事会秘书职务,公司董事马婕同时在华联综超担任副总司理职务,上述人员形成联系关系董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

  表决环境:同意4人,否决0人,弃权0人。

  五、审议通过了《关于刊行短期融资券的议案》。

  为降低财政成本,提高资金利用效率,公司拟向中国银行601988股吧)间市场买卖商协会申请刊行短期融资券,拟刊行总规模不跨越人民币60,000?万元,占公司比来一期经审计的净资产的?的35.33%;公司将按照现实资金需求,在中国银行间市场买卖商协会注册无效期(两年)内一次或分期择机刊行,刻日不跨越365?天,按面值刊行,刊行利率按照各期刊行时银行间债券市场?的市场情况、以簿记建档的成果最终确定。本次短期融资券由承销机构北京银行601169股吧)股份无限公司以余额包销体例在全国银行间债券市场公开辟行,刊行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国度法令律例禁止的采办者除外)。

  该项议案需经股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司董事会按照公司需要以及市场前提决定刊行短期融资券的具体条目和前提以及相关事宜。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  六、审议通过了《关于召开2009年第五次姑且股东大会的议案》。

  同意公司于2009年9月14日召开2009年第五次姑且股东大会,审议上述第二、三、四、五项议案,并同意向公司全体股东发出关于召开2009年第五次姑且股东大会的通知。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  附件:董事候选人简历

  郭丽荣,女,1969年6月出生,会计学学士,中国注册会计师。曾任山西省高新会计师事务所审计师、北京华联分析超市股份无限公司财政总监等职务。现任北京华联集团投资控股无限公司副总裁、财政总监,华联财政无限义务公司董事长,北京华联分析超市股份无限公司监事等职。未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  高峰,男,1954年6月出生,大学本科学历。曾任北京华联分析超市股份无限公司东北区总司理、西南区总司理。现任北京华联集团投资控股无限公司副总裁。未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  张力争,男,1959年12月出生,工商办理硕士。曾任北京华联集团投资控股无限公司总裁办主任。现任北京华联集团投资控股无限公司副总裁,北京华联分析超市股份无限公司监事会主席,北京华联贸易商业成长无限公司董事长等职。未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号: 2009-041

  北京华联商厦股份无限公司

  关于子公司向联系关系人供给担保的联系关系买卖通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、精确和完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  一、联系关系买卖概述

  北京华联商厦股份无限公司(“公司”)的全资子公司合肥达兴源贸易办理无限公司(“达兴源”)拟与国度开辟银行(“国开行”)签订和谈,为北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”)2.6亿元人民币中持久项目政策性贷款供给典质担保。华联集团许诺在本项担保经股东大会审议通事后,以委托贷款的形式将该笔贷款转大公司名下。

  该担保事项形成联系关系买卖。此次买卖已获独立董事事前承认,并经公司第四届二十九次董事会审议通过,联系关系董事吉小安、畅丁杰、牛晓华、马婕、李翠芳回避了表决。

  此项买卖尚需获得股东大会的核准,联系关系方华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。在获得股东大会核准后,华联集团和达兴源将别离与国度开辟银行签定正式的告贷和谈和担保和谈。

  二、联系关系方根基环境

  联系关系方:北京华联集团投资控股无限公司

  联系关系关系:华联集团为公司第一大股东,持有公司59.50%的股份,公司董事吉小何在华联集团担任董事长职务,在华联集团的控股子公司北京华联分析超市股份无限公司(“华联综超”)担任董事职务;公司董事畅丁杰在华联集团担任董事、总裁职务,在华联综超担任董事职务;公司董事、总司理、董事会秘书牛晓华在华联综超担任董事职务;公司董事李翠芳在华联综超担任董事会秘书、副总司理职务;公司董事马婕在华联综超担任副总司理职务。

  联系关系方环境:华联集团成立于1993年12月18日,注册本钱:80,000万元人民币,注册地址:北京市西城区阜外大街1号(四川经贸大厦2层203室),法定代表人:吉小安,主停业务为投资办理等。其第一大股东为海南民族科技投资无限公司。华联集团比来三年营业成长优良,比来五年之内没有受过行政惩罚、刑事惩罚,没有涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。

  三、担保事项次要内容

  1、华联集团拟向国度开辟银行申请2.6亿元人民币持久项目政策性贷款,该项贷款将次要用于达兴源部属购物核心的扶植。

  2、华联集团、达兴源别离以其具有的资产配合为该笔贷款供给担保。

  3、该笔担保须经公司股东大会审议通事后,华联集团和达兴源将别离与国度开辟银行签定正式的告贷和谈和担保和谈。

  4、华联集团许诺在本项担保经股东大会审议通事后,以委托贷款的形式将该笔贷款转大公司名下,华联集团同时许诺,公司获得该笔资金的全数利钱收入不高于同期银行告贷利钱。

  5、董事会提请股东大会在授权范畴内具体打点相关手续。

  四、董事会关于联系关系买卖目标和对上市公司影响

  为搀扶国内零售企业做大做强,中国当局为国内大型零售企业集团供给了政策性贷款,华联集团此次向国度开辟银行申请的中持久项目贷款即为政策性贷款,该笔贷款已许诺次要用于达兴源的购物核心扶植。为此,作为受益方,达兴源以其经评估的资产为该笔贷款供给担保既获得了扶植所需资金,也将风险节制在合理范畴内。同时,华联集团还许诺在本项担保经股东大会审议通事后,以委托贷款的形式将该笔贷款转大公司名下,达兴源获得该笔资金的全数利钱收入不高于同期银行告贷利钱。

  华联集团2008年度总资产达108.87亿元,资产欠债率为62.47%,偿债能力强,该项担保风险较小。

  五、累计对外担保的数量及过期担保的数量

  截止2009年6月30日,公司累计对外担保9.73亿元,占公司经审计净资产的57.28%,均是为华联集团及其子公司北京华联贸易商业成长无限公司、山西华联分析超市无限公司供给担保。

  此外,2009岁首年月至本通知布告披露日,公司发生的其他联系关系买卖如下:

  公司将自有的青海、大连等物业出租给华联综超运营分析超市,岁首年月至演讲期收取房钱等999.90万元。

  公司不具有过期担保和涉及诉讼的担保环境。

  六、独立董事看法

  上述买卖,已获独立董事事前承认,并颁发了独立看法,独立董事认为:该项联系关系买卖的表决法式合适相关法令律例和《公司章程》的划定,此次担保是为了获得购物核心的扶植资金,并且有委托贷款的处理办法,未发觉损害公司及股东好处的环境。

  七、备查文件目次

  1、 董事会决议;

  2、 独立董事看法;

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号2009-042

  北京华联商厦股份无限公司关于董事告退的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  公司董事吉小安先生、畅丁杰先生、马婕密斯因工作缘由,已向北京华联商厦股份无限公司(“公司”)申请辞去公司董事职务,并许诺该告退将在新选董事上任后生效。

  公司董事会高度评价吉小安先生、畅丁杰先生、马婕密斯为公司所作贡献。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号:2009-0043

  北京华联商厦股份无限公司

  关于召开2009年第五次姑且股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管本通知布告内容实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  主要内容提醒:

  会议召开时间:现场会议:2009年9月14日上午10:00

  会议体例:现场会议

  会议召开地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

  股权登记日:2009年9月7日(礼拜一)

  严重提案:《关于调整董事会成员的议案》

  《关于公司子公司为联系关系方供给担保的议案》

  按照《公司法》和公司章程的划定,本公司决定召开2009年第五次姑且股东大会(“股东大会”),会议相关事项如下:

  一、召开会议根基环境

  1、召开时间:2009年9月14日(礼拜一)上午10:00

  2、召开地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

  3、召集人:本公司董事会

  4、召开体例:现场投票

  5、出席对象:

  (1)凡在2009年9月7日(礼拜一)下战书收市后登记在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并加入表决,也能够委托代办署理人出席股东大会,该股东代办署理人不必是本公司的股东;

  (2) 本公司董事、监事、高级办理人员及本公司邀请的其他人士。

  二、会议审议事项

  1、《关于调整董事会成员的议案》。

  此项议案需要采用累积投票体例进行。

  2、《关于公司子公司为联系关系方供给担保的议案》。

  3、《关于出售华联综超股份的议案》。

  4、《关于刊行短期融资券的议案》。

  以上审议事项的提案内容别离详见2009年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网http://www.cninfo.com.cn/上登载的董事会决议通知布告。

  三、股东大会会议登记方式

  1、登记体例:

  (1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

  (2)由法定代表人以外的代办署理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签订的书面委托书、股票账户卡;

  (3) 小我股东亲身出席股东大会的,应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件、股票账户卡;

  (4)由代办署理人代表小我股东出席股东大会的,应出示委托人及代办署理人本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件、委托人亲笔签订的授权委托书、委托人的股票账户卡;

  (5)由代办署理人转委托第三人代表股东(包罗法人股东、小我股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人、授权代办署理人及第三人的身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件;b、委托人的股票账户卡;c、由委托人签订并经公证的授权代办署理人能够转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;d、授权代办署理人签订的委托第三人出席会议的授权委托书。

  (6)出席本次会议的前述人员应向大会登记处出示前述划定的授权委托书、本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件原件,并向大会登记处提交其他文件的原件或复印件。

  3、登记地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔17层本公司证券部。

  四、其他事项

  1、会议联系体例:

  联系地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔

  联系德律风/传线

  联 系 人:周剑军 邹铁伦

  2、会议期及费用:本次会议估计半天,请出席会议人员按时加入,出席会议人员食宿、交通费用自理。

  北京华联商厦股份无限公司董事会

  附:授权委托书(剪报及复印均无效,仅供参考,股东可另行出具授权委托书)

  兹全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我)出席北京华联商厦股份无限公司2009年第五次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  注:在“同意”、“否决”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,其他栏打“х”。如股东不作具体指示,视为股东代办署理人能够按照本人的意义表决。

  委托人姓名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:2009年 月 日

  委托单元:(盖印)

  证券代码:000882 证券简称:华联股份 通知布告编号:2009-044

  归并所有者权益变更表

  编制单元:北京华联商厦股份无限公司 2009半年度 单元:(人民币)元

  母公司所有者权益变更表

  编制单元:北京华联商厦股份无限公司 2009半年度 单元:(人民币)元

  【来历:中国证券报】 (义务编纂:和讯网站)

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