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北京华联综合超市股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

发布时间:2019-05-16 19:41 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:600361证券简称:通知布告编号:2015-050

  北京华联分析超市股份无限公司

  第六届董事会第四次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“公司”)董事长李翠芳密斯于2015年12月14日以书面体例向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2015年12月18日上午在本公司会议室以现场体例召开,应出席董事9人,现实出席董事9人,本公司部门监事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李翠芳密斯掌管。本次会议的召集和召开合适相关法令、行政律例、部分规章、其他规范性文件和本公司章程的划定。

  二、董事会会议审议环境

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一) 《关于刊行非金融企业债权融资东西的议案》;

  为了优化公司融资布局,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财政费用,公司拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行非金融企业债权融资东西,刊行方案如下:

  1、刊行人:北京华联分析超市股份无限公司;

  2、主承销商:北京银行股份无限公司;

  3、刊行额度:拟注册额度不跨越人民币7亿元;

  4、刊行刻日:不跨越5年;

  5、刊行利率:按刊行时的市场环境决定;

  6、刊行对象:全国银行间债券市场的机构投资者;

  7、刊行目标:次要用于了偿公司银行告贷或弥补项目资金或弥补营运资金;

  8、授权:提请股东大会授权董事长在上述刊行方案内,全权决定和打点与刊行非金融企业债权融资东西相关的事宜,包罗但不限于:具体刊行机会、刊行金额、刊行刻日、刊行体例、刊行批次、刊行利率、募集资金具体用处、签订需要的文件(包罗但不限于公司刊行非金融企业债权融资东西的申请、募集仿单、定向刊行和谈、承销和谈和各类通知布告),打点需要的手续等;

  该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场买卖商协会注册后方可实施。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (二)《关于选举公司董事的议案》;

  按照工作需要,公司董事彭小海先生不再担任公司第六届董事会董事职务。

  按照《公司法》和《公司章程》的划定,公司董事会提名罗志伟先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与本届董事会不异。(董事候选人简历见附件)

  公司独立董事郑晓武、田朝阳、陈胜昔认为,董事候选人合适相关政策律例的要求,具备上市公司董事任职资历。

  该项议案需经公司股东大会审议通过。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  (三)《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》;

  同意公司于2016年1月5日召开2016年第一次姑且股东大会,审议上述第一、二项议案,并同意向公司全体股东发出关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知。

  表决环境:同意9人,否决0人,弃权0人。

  表决成果:通过。

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

  董事候选人简历

  罗志伟,男,1958年4月出生,中共党员,研究生学历。曾任中国银行北京分行外信贷营业处处长、北京华联集团投资控股无限公司副总裁。现任北京华联集团投资控股无限公司董事、施行总裁,华联新光百货(北京)无限公司董事、总司理,北京华联嘉合投资办理无限公司施行董事、总司理,华联咖世家(北京)餐饮办理无限公司董事长、总司理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  证券代码:600361证券简称:华联综超通知布告编号:2015-051

  北京华联分析超市股份无限公司

  关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  主要内容提醒:

  股东大会召开日期:2016年1月5日

  本次股东大会采用的收集投票系统:股东大会收集投票系统

  一、召开会议的根基环境

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次姑且股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四)现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2016年1月5日 14点 00分

  召开地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室

  (五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2016年1月5日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案内容详见2015年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上刊载的公司第六届董事会第四次会议决议通知布告。

  2、对中小投资者零丁计票的议案:议案2

  三、股东大会投票留意事项

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级办理人员。

  (三)公司礼聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方式

  1、参会方式:

  (1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、可以或许表白其法定代表人身份的无效证明;

  (2) 由法定代表人以外的代办署理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签订的书面委托书;

  (3) 小我股东亲身出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

  (4) 由代办署理人代表小我股东出席股东大会的,应出示委托人及代办署理人本人身份证件、委托人亲笔签订的授权委托书;

  (5) 由代办署理人转委托第三人代表股东(包罗法人股东、小我股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签订并经公证的授权代办署理人能够转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代办署理人签订的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

  2、登记方式

  (1)登记体例:前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地址打点登记,也能够信函或传真体例打点登记。参会登记不作为股东依法加入股东大会的必备前提。

  (3)登记地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司证券部。

  六、其他事项

  1、本次会议联系体例:

  联系地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号

  联系人: 李春生

  2、会议期及费用:本次会议估计半天,请出席现场会议的人员按时加入,出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

  3、收集投票期间,如投票系统遇突发严重事务的影响,则本次会议的历程另行通知。

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  建议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  北京华联分析超市股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2016年1月5日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期: 年月日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  证券代码:600361证券简称:华联综超通知布告编号:2015-052

  北京华联分析超市股份无限公司

  关于董事情更的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  按照工作需要,彭小海先生不再担任北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会董事职务。

  公司第六届董事会第四次会议提名罗志伟先生为公司第六届董事会董事候选人,并提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。

  彭小海先生在担任公司董事期间,当真履行职责,勤奋尽责,为公司规范运作和健康成长阐扬了积极感化。公司董事会对他在任职期间所做出的贡献暗示衷心感激。

  北京华联分析超市股份无限公司董事会

  证券代码:600361证券简称:华联综超通知布告编号:2015-053

  北京华联分析超市股份无限公司

  2015年度第四期超短期融资券刊行环境通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  北京华联分析超市股份无限公司于2015年12月17日刊行了“北京华联分析超市股份无限公司2015年度第四期超短期融资券”,现将刊行环境通知布告如下:

  北京华联分析超市股份无限公司

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