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北京华联综合超市股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-04-05 20:24 来源:未知 编辑:admin

  原题目:北京华联分析超市股份无限公司2018年第二次姑且股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2018年11月28日

  (二)股东大会召开的地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层会议室

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  表决体例合适《公司法》及《公司章程》的划定。因为公司董事长罗志伟先生因公出差,经对折以上董事保举董事李春生先生掌管。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、公司在任董事8人,出席7人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、公司董事会秘书李春生出席本次会议,公司部门高级办理人员列席本次会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于收购北京百好吉社区百货无限公司100%股权的联系关系买卖议案》

  审议成果:通过

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  1、上述项议案为出格决议案,该等议案已获得出席本次股东大会的股东所持无效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、上述议案涉及联系关系股东回避表决的议案,联系关系股东北京华联集团投资控股无限公司、北京华联商厦股份无限公司别离对议案进行了回避表决。北京华联集团投资控股无限公司为本公司的控股股东,持本公司194,195,951股,占比29.17%;北京华联商厦股份无限公司与本公司同受北京华联集团投资控股无限公司节制,北京华联商厦股份无限公司持本公司3,549,000股,占比0.53%。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所

  律师:李丽萍 李北一

  2、律师鉴证结论看法:

  本次会议召集和召开的法式、召集人的资历、出席本次会议现场会议的股东或股东代办署理人资历、表决法式合适相关法令和公司章程的相关划定,本次会议的表决成果无效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

  北京华联分析超市股份无限公司

  2018年11月29日前往搜狐,查看更多

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